İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında “terörizmin finansmanının önlenmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi.
Açıklamada, söz konusu gelirlerin sistematik biçimde nakledildiği ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları ifade edildi.
Bu kapsamda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yetkililer, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını, finansal ve dijital delillerin temin edildiğini ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konulduğunu bildirdi.
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.
/Ajans/
